DURACIÓN:
16 HRS
OBJETIVO
Establecer criterios básicos en integridad para la operación de un sistema de integridad para Pymes en sector público y privado.
DIRIGIDO
- Gerentes de áreas legales, de cumplimiento o similares.
- Encargados de áreas de cumplimiento.
- Consultores de compliance.
- Dueños, directores y gerentes de PYMES.
EL PARTICIPANTE AL FINALIZAR
- Contará con las herramientas multidisciplinarias en: mejores prácticas, normativa sectorial, así como en legislación mexicana e internacional.
- Contará con una visión amplia e integral de la integridad empresarial
- Adquirirá capacidades de gestión de requisitos de la integridad empresarial.
- Conocerá como identificar, gestionar y definir necesidades tácticas, consiguiendo que la integridad y cumplimiento constituya una inversión efectiva.
TEMARIO
- Tema 1: Marco regulatorio internacional de integridad y cumplimiento.
- Tema 2: Fundamentos legales de integridad.
- Tema 3: Funciones del Responsable de Integridad.
- Tema 4: Fundamentos operativos y tácticos de integridad y cumplimiento
- Tema 5: Análisis de brechas de integridad para Pymes.
- Tema 6: Análisis de riesgos de integridad para Pymes.
- Tema 7: Sistema de integridad para Pymes.
- Tema 8: Operación del Sistema de Integridad para Pymes.
- Tema 9: Operación del canal de denuncias e investigaciones.
- Tema 10: Fundamentos de auditoría de integridad para Pymes.
