DURACIÓN:
42 HRS
OBJETIVO
Formar líderes en Cumplimiento.
DIRIGIDO
- Gerentes de áreas legales, de cumplimiento o similares.
- Encargados de áreas de cumplimiento.
- Consultores de compliance.
EL PARTICIPANTE AL FINALIZAR
- Contará con las herramientas para una adecuada gestión de riesgos y cumplimiento normativo que afectan a la organización, las funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento; así como el conjunto de tareas de implementación, seguimiento, control y notificación de todas las obligaciones a que está sujeta la empresa en todos sus ámbitos.
TEMARIO
- Módulo 1: La gestión del compliance en las organizaciones del sector privado.
- Módulo 2: Marco legal nacional e internacional y antecedentes del cumplimiento.
- Módulo 3: Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo.
- Módulo 4: Sistemas de Gestión Cumplimiento _ Fundamentos Sistemas de Gestión.
- Módulo 5: Sistemas de Gestión de Riesgos.
- Módulo 6: Canales de consulta y denuncias.
- Módulo 7: Sistema de Investigaciones.
- Módulo 8: Sistemas de Gestión de Crisis
- Módulo 9: Auditoría, Técnicas de Auditoría para Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
