Duración
42 horas
OBJETIVO
El objetivo de este curso es formar Líderes en Cumplimiento, que impacten de manera positiva en la organización, a travez de la gestión e implementación de actividades, seguimiento y control de obligaciones a las que esté sujeta la empresa.
DIRIGIDO
- Gerentes de áreas legales, de cumplimiento o similares.
- Encargados de áreas de cumplimiento.
- Consultores de Compliance.
AL FINALIZAR EL PARTICIPANTE
- Contará con las herramientas para una adecuada gestión de riesgos y cumplimiento normativo que afectan a la organización, las funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento; así como el conjunto de tareas de implementación, seguimiento, control y notificación de todas las obligaciones a que está sujeta la empresa en todos sus ámbitos.
TEMARIO
Tema 1: La gestión del complianceen las organizaciones del sector privado.
Tema 2: Marco legal nacional e internacional y antecedentes del cumplimiento.
Tema 3: Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo
Tema 4: Sistemas de Gestión Cumplimiento _ Fundamentos Sistemas de Gestión.
Tema 5: Sistemas de Gestión de Riesgos.
Tema 6: Canales de consulta y denuncias.
Tema 7: Sistema de Investigaciones.
Tema 8: Sistemas de Gestión de Crisis
Tema 9: Auditoría, Técnicas de Auditoría para Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
